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快资讯丨反诈微课堂丨买黄金就像“买白菜”?莫贪小利当“炮灰”

2023-06-21 15:07:54 来源:大河网

编者按:冒充客服打电话、代办信用卡、猜猜我是谁、网络刷单……这样的诈骗手段你是否听说过、遇到过?6月是“全民反诈在行动”集中宣传月,今年宣传月的主题是“预警劝阻别忽视,财产安全要重视”。大河网联合河南省公安厅宣传处推出《反诈微课堂》,以实景演绎、案例分析、讲解反诈知识等多种宣传形式筑牢反诈“防火墙”。

大河网讯(记者 王怡潇)“一次性购买500克黄金饰品,遇到这种买黄金就像‘买白菜’一样的豪爽客户,极有可能就是帮助诈骗分子实施‘跑分’洗钱的人。”6月21日,郑州市公安局二七分局反诈大队民警李东亚告诉记者。


【资料图】

买黄金不问价 抓获嫌疑人5名

近日,郑州市公安局二七分局反诈大队接到辖区一金店老板报警,巧设连环计,一举抓获5名为了蝇头小利实施帮信犯罪的违法嫌疑人。据民警李东亚介绍,这些人年纪不大、穿着普通,但出手阔绰,胳膊上绣满纹身。“他们对黄金的品质、样式等一概不闻不问,但一次性汇入103100元作为购买500克黄金的定金。”

遭遇“通缉令” 居民被骗60余万元

随后,民警通过对扣押的103100元资金流向梳理,发现该笔资金是从吉林省一位70岁的老太太处转过来的。“当我们联系到这位老太太时,她还一直坚称自己没有被骗,钱是转给了亲戚,还把民警的电话拉黑了。”李东亚无奈地告诉记者。

“这起案件属于诈骗分子冒充公检法人员发布伪造‘通缉令’,并要求缴纳罚款类型的诈骗。”在确定老太太遭受电信诈骗,并陆续向骗子转账60余万元时,郑州市公安局二七分局反诈大队民警通过110转接至长春市公安局,经过郑州、长春两地警方的多方面努力,终于让老太太认识到自己被骗了,并配合民警做了报案笔录。

经讯问,民警发现5名嫌疑人通过私密聊天软件,以购买黄金的方式帮助境外诈骗团伙洗钱的犯罪事实。

“他们每次在网络上领受‘任务’,在明确是电信网络诈骗所得资金的情况下,采用转账到金店账户提取黄金,再以低价出售获取现金的形式帮助洗钱。”据办案民警黄海龙介绍,这5名嫌疑人多次接受任务次,每次得到至少100元不等的“佣金”。

警方提醒:不要贪图小利 甘当“炮灰”

如今诈骗分子转移不法资金越来越困难,而黄金价格高、易出手,于是就有人打起了用“黄金洗钱”的主意,“他们形成了一条由‘跑腿员’购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过非法渠道转移给境外上家的犯罪链条。”

郑州市公安局二七分局反诈大队民警李东亚提醒广大网友:以黄金、手机等贵重物品为媒介,通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”,是一种“洗钱”方式。“年轻人不要贪图小利甘当‘炮灰’。”同时提醒金店、手机店的商户们,目前警方发现有诈骗分子通过此类方式洗钱,商户在销售期间,如果发现异常情况,应及时报警,且莫沦为犯罪分子的帮凶,人财两空。

律师:警惕花样洗钱手法

“帮助洗钱可能涉嫌‘洗钱罪’‘诈骗罪共犯’‘掩饰、隐瞒犯罪所得罪’等罪名。”河南六齐律师事务所的律师吴江昆告诉记者,其中掩饰、隐瞒犯罪所得罪可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

除了以黄金等贵重物品为媒介,通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”,现实中还有很多洗钱手法。吴江昆表示:“比如提供自己的银行账户、提供微信、支付宝账号收集流转资金,也属于‘洗钱’的一种形式。”或者虚构债务,在债权债务关系本不存在的情形下,签订借款协议掩盖上游犯罪事实;还有在明知房产为违法所得仍代为持有并通过出租、售卖方式套取现金;以及明知他人资金为违法所得,代为保管并通过放贷方式流转,通过“一借一还”方式将其演变成合法货币资金,这些行为都属于主动参与洗钱。

“还有些人往往在不经意间也触犯了法律。”吴江昆提醒广大网友:不要向他人出租或出租身份证件;不出租或出借银行账户、银行卡和首付款二维码;不用自己的银行账户替他人提现;警惕网络陷阱,不要轻易通过网银向陌生账户汇款或转账。

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责任编辑:宋璟

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